DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Board/Management Information • Apr 14, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz, 14.04.2017 tarihinde (bugün) toplanarak;

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

İCRA KURULU

ADI SOYADI GÖREVİ

- Selim Baybaş Başkan

- Dursun Ali Yılmaz Üye

- Mustafa İbrahim Koray Güner Üye

- Goncagül Bilen Üye

- Mehmet Buğra Bilen Üye

- Tezay Kartal Üye

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI GÖREVİ

- Salih Ercüment Türktan    Başkan

- Salih Ertör Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI GÖREVİ

- Salih Ercüment Türktan   Başkan

- Dursun Ali Yılmaz Üye

- Murat Doğu Üye

- Dilek Oktay Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI GÖREVİ

- Salih Ercüment Türktan   Başkan

- Selma Uyguç Üye

- Fatih Yüzbaş Üye

- Dursun Ali Yılmaz Üye

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'nci madde hükümleri doğrultusunda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Mevzuat'ından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, İcra Kurulu Başkanı'na raporlama yapacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Bütçe ve Raporlama Müdürü Dilek Oktay'ın görevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.