ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • May 2, 2017

Summary Info	Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	02.05.2017
Authorized Capital (TL)	30.000.000
Paid-in Capital (TL)	15.000.000
Target Capital (TL)	16.000.000

Bonus Issue

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Bonus Issue From Internal Resources (TL)	Rate of Bonus Issue From Internal Resources (%)	Amount of Bonus Issue From Dividend (TL)	Rate of Bonus Issue From Dividend (%)	Share Group Issued	New Shares' ISIN	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011	3.339.041,1			222.602,74	6,66666	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011	Registered
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029	11.660.958,9			777.397,26	6,66666	B Grubu	B Grubu, OZRDN, TREOZER00029	Bearer

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Bonus Issue From Internal Resources (TL)	Rate of Bonus Issue From Internal Resources (%)	Amount of Bonus Issue From Dividend (TL)	Rate of Bonus Issue From Dividend (%)
TOTAL	15.000.000			1.000.000,000	6,66666

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulumuz 02 Mayıs 2017 tarihinde, şirket merkezinde toplanarak 2017 06 sayılı aşağıdaki kararı almıştır:

1. Şirketimizin 07.04.2017 Tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karara istinaden, 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 869.402,77 TL 2016 Yılı dönem karından, 56.885,60 TL 2015 Yılı dönem karından ve 73.711,63 TL 2014 Yılı dönem karından karşılanmak sureti ile 1.000.000 TL (% 6,6667) artırılarak 16.000.000 TL'na çıkarılmasına,

2. Söz konusu sermaye artırımı nedeni ile oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibari ile ve Şirketimiz Sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

3. Uygun görüş alınarak İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmünce çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nevi ve Devri" başlıklı maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine,

4. Ortaklara dağıtılacak bedelsiz paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yürütülmesine,

Şirket Yönetim Kurulumuz 02 Mayıs 2017 tarihinde, şirket merkezinde toplanarak 2017-07 sayılı aşağıdaki kararı almıştır:

1. Şirketimizin 07.04.2017 Tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu' nda alınan karara istinaden, 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000 TL (% 6,66667) bedelsiz artırılarak 16.000.000 TL' ye çıkarılması nedeni ile başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda; 869.402,77 TL' sı 2016 Yılı dönem karından, 56.885,60 TL' sı 2015 Yılı dönem karından ve 73.711,63 TL' sı 2014 Yılı dönem karından karşılanmak sureti ile, 20.04.2017 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı ve bu işlemlerin 28.04.2017 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile tespit edildiği,

2. Bu kapsamda şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi,

Supplementary Documents

Appendix: 1	ANA SÖZLEŞME TADİLİ 16 milyon.pdf