KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 3, 2017

Summary Info	2016 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	KLMSN

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	B Grubu
Decision Date	12.04.2017
General Assembly Date	03.05.2017
General Assembly Time	09:15
Record Date	02.05.2017
Country	Turkey
City	MANİSA
District	MANİSA MERKEZ
Address	ANEMON MANİSA HOTEL MİMAR SİNAN BULVARI KUVAİ MİLLİYE ANIT MEVKİİ NO :284/A/MANİSA

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 03 Mayıs 2017 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,

4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,

5 - Dilekler ve kapanış.

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ Toplantı Başkanlığına Sn Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit teklif edildiler. Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler. 02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03. 03 MAYIS 2017 GÜNÜ SAAT:10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; B Grubu paysahibi Metalfrio Solutıons Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday, · Sayın Ayşe Güçlü Onur Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif edilen aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 04. YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI. Ş irketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.029,92 TL 1. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 38.526.922,08 TL'dir. 38.526.922,08 TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan Oylama sonucunda Ş irketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.029,92 TL 1. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 38.526.922,08 TL'dir. 38.526.922,08 TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir. 05. DİLEKLER VE KAPANIŞ. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	b grubu.pdf - Minute
Appendix: 2	b grubu hazirun cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI

TOPLANTI GÜNDEMİ

03 MAYIS 2017

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. 03 Mayıs 2017 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,

4. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,

5. Dilekler ve kapanış.