ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 3, 2017

Summary Info	2016 Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	20.03.2017
General Assembly Date	13.04.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	12.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok.No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

5 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,

8 - 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

9 - 2016 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin onaylanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

14 - Dilek ve Görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Adel Gündem 2016.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Adel Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2016.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları: Şirketimizin 13 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda • Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. • SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 17.010.000 TL temettünün ortaklara 31 Mayıs 2017 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir. • Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Salih Metin Ecevit, Ahmet Boyacıoğlu, Recep Yılmaz Argüden, Mehmet Hurşit Zorlu, Sezai Tanrıverdi, Mustafa Ali Yazıcı, Stephan Rosen, Rolf Schifferens, Hamit Sedat Eratalar ve Kamil Ömer Bozer 'nın 1 yıl müddetle ve 2017 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. • 2017 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. • Kamuya yararlı vakıf ve derneklere 1.320.943 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.05.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Adel Kalemcilik Tic.ve San.A.Ş.Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Adel Kalemcilik Tic.ve San.A.Ş.Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Adel Kalemcilik Tic.ve San.A.Ş.Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 13 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 3 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.