ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

AGM Information • May 5, 2017

Summary Info	Genel Kurul Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	CLEBI

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	29.03.2017
General Assembly Date	20.04.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	19.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye İstanbul Tuncer Sindel Konferans Salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakaresi ve onaylanması,

4 - 2016 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2016 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - 2016 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,

8 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,

10 - 2016 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

11 - 2016 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12 - 2016 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2016.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı. - 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi. - 2016 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı. - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / hakkı huzur tayini karara bağlandı. - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı. - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı. - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	CLEBI 20 Nisan 2017 OGK toplanti tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	CLEBI 20 Nisan 2017 OGK hazir bulunanlar listesi ozet.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	CLEBI 20 Nisan 2017 OGK toplantı gundemi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 20.04.2017 tarihinde yapılan 2016 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.04.2017 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 02.05.2017 tarih 9317 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.