EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 9, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

09.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,

2-Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler olarak yönetim kuruluna seçilen Sn.İsmet MİLOR'un başkan olarak  ve Sn.Dilek NAM'ın üye olarak seçilmesine,

3-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. İsmet MİLOR'un başkan olarak ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sn. Baran DEMİR'in üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Aysel HATİPOĞLU'nun üye olarak seçilmesine,

4-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.