EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2017

Summary Info	2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	17.04.2017
General Assembly Date	09.05.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	08.05.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınan, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının izin süresini uzatan Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8 - Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

10 - 2017 yılı için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

12 - İlişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi

13 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,

16 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EGE SERAMİK A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Ege Seramik A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim POLAT oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı İbrahim Polat, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent ZIHNALI'yı ve Tutanak Yazmanlığı' na Sayın Baran DEMİR'i atadı. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. 3- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu hakkında pay sahiplerine sadece bilgi verildi. 4- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar onaylanarak, kabul edildi. 5- Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen 150.000.000.-TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas sözleşmesinin 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.375 sayılı ön izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 25.01.2017 tarih ve 50035491-431.02- E-00022126785 sayılı ön izin yazılarına uygun olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 7- Yönetim Kurulu kararına uygun şekli ile, net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı verilmemesi, 5.572.340,83 TL'nin Ortaklara birinci kar payı olarak verilmesi, 2.897.617,23 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 471.995,81 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması, tüm temettü ödemelerinin 02 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 8- A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Sayın İbrahim POLAT, Sayın Bülent ZIHNALI , Sayın Baran DEMİR'in seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. B grubu hissedarların salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın İsmet MİLOR'unoy çokluğu ile kabul edildi. C Grubu diğer hissedarların aday gösterdiği; Sayın İbrahim Fikret POLAT ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın Dilek NAM'ın seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul, teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir yıllığına seçilmeleri, oy çokluğu ile kabul edildi. 9- 2017 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız olmayan üyelerine ve komite üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık 5.500 TL brüt ücret ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 10- 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak, "MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş" Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağışta bulunmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2017 yılında yapılacak bağışlar için 5.000,00 TL. üst sınır, yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağı öngörüsü ile ilgili olarak, Şirketin 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususları ile ilgili olarak 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi. 15- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	09.05.2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazırda Bulunanlar Listesi (KAP).pdf - List of Attendants
Appendix: 2	09.05.2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı (KAP)..pdf - Minute

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Şirketimizin 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 09/05/2017 Salı günü, saat 10:00'da, Ankara Asfaltı 26.Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2016 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 09/05/2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2016 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.