KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 9, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[KLMSN]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

1- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sn.Gamze Hatice Cizreli (Başkan) ve Sn.Ayşe Güçlü Onur'un (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine;

2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşe Güçlü Onur (Başkan), Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (Üye), Sn. Mert Engindeniz (Üye) ve Sn. Serkan Uyanık'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,

3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gamze Hatice Cizreli (Başkan), Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu ve Sn. Serkan Güleç'in (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.