PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 11, 2017

Summary Info	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	PEGYO

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	17.04.2017
General Assembly Date	11.05.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	10.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Rıhtım Cad. No 51 Karakoy - İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,

9 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - 2016 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

11 - 2016 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,

12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

14 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İlan_11.05.2017.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul 110517 hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Olağan Genel Kurul 110517 Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İ S T A N B U L

Açıklanacak özel durum/durumlar :

Şirketimizin " 2016 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2016 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2016 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tabloları gereğince kar dağıtımına yer olmadığına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Mehmet Kerem ESER, Rüyal Faruk ERGÜL (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI'nın (bağımsız üye) 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un atanması işleminin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.

Ekler:

1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2- Hazirun Cetveli

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun II-15.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ayşegül BENSEL Serdar KIRMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi