TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • May 11, 2017

Summary Info	Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	29.03.2017
General Assembly Date	11.05.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	10.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Şirketimiz ortaklarından T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın müşterek talebi ile

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2016 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz ortaklarından T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın müşterek önergesinin oylaması sonucunda Genel Kurul'un kararı ile 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına karar verilmiştir.