EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 18, 2017

Summary Info	2016 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu, B Grubu
Decision Date	17.04.2017
General Assembly Date	09.05.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	08.05.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa

Agenda Items

1 - Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 6.maddesinin değiştirilmesi yönündeki "Esas Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3 - 09/05/2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması,

4 - Dilek, Temenniler ve Kapanış

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Toplantı Başkanı İbrahim Polat, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent ZIHNALI'yı ve Tutanak Yazmanlığı' na Sayın Baran DEMİR'i atadı. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen 150.000.000.-TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas sözleşmesinin 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.375 sayılı ön izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 25.01.2017 tarih ve 50035491-431.02 E-00022126785 sayılı ön izin yazılarına uygun olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi. 3- 09.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.05.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	09.05.2017 İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazırda Bulunanlar Listesi (KAP).pdf - List of Attendants
Appendix: 2	09.05.2017 İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 09.05.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.