DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 23, 2017

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı tescili.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	11.04.2017
General Assembly Date	12.05.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	11.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KÜÇÜKÇEKMECE
Address	Halkalı Merkez Mahalle Basın Ekspres Cadde No.1

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - 2016 yılı kârı hakkında karar alınması,

8 - Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan seçimin onaylanması,

9 - II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

12 - 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

13 - 2016 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Deva Genel Kurul Çağrı İlanı 2016.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Deva Holding Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10:30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir. 1- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu kabul edilmiştir. 2- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır. 3- Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir 4- 2016 döneminde oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi kabul edilmiştir. 5- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Çetin seçilmiş olup, söz konusu seçimin onaylanmasına ve selefinin süresini tamamlayana kadar görev yapmasına karar verilmiştir. 6- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2017 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır. 7- 2017 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı aktif toplamın binde beşi olarak belirlenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	23.05.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Deva Holding Hazirun Cetveli 2016.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Deva Toplantı tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.