TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 25, 2017

Summary Info	OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	TGSAS

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	25.05.2017
General Assembly Date	16.06.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	15.06.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KÜÇÜKÇEKMECE
Address	HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES YOLU NO:9 CAPİTAL TOWER KAT:1 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi ‘nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

3 - 2016 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5 - Şirketin 2017 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10 - Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ilişkin Ana Sözleşmenin 6. Madde tadilinin onaylanması,

11 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2017 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

14 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekalet Örneği.pdf - Other Invitation Document