KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	13.04.2017
General Assembly Date	05.05.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	04.05.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - Şirketin 2016 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

6 - 2016 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2017 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,

8 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2017 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,

9 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

12 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KAP OGK DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2016 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Mayıs 2017 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 04.05.2017 tarih 24743741 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Şahin ERSÜ ve Sn. Taner KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda özetle aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. 2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 8.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verilmiştir. 3- 2017 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) ‘nin seçilmiştir. 4- 2016 yılında 450 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2017 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi kabul edilmiştir. 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi kabul edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.05.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazirun 05.05.2017.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak 05.05.2017.pdf - Minute
Appendix: 3	KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2017 Cuma günü saat 14.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılmıştır. Sonuca ilişkin bilgiler yukarıda paylaşılmıştır.