EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2017

Summary Info	Genel Kurul tescili hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	EGEEN

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	17.02.2017
General Assembly Date	13.03.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	12.03.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,

2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,

6 - 2016 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,

7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

8 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

9 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini

10 - 2017 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi

13 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	eet gk ilan metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GK Bilgilendirme Dokumani.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Ege Endüstri ve Tic. AŞ'nin 13.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte dikkatinize sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.05.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	EE GK Toplantı Tutanağı 13.03.2017.pdf - Minute
Appendix: 2	EE hazır bulunanlar listesi 13.03.2017.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 13.03.2017 tarihli genel kurul kararı ve 15.05.2017 tarihli görev dağılımı kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 26.05.2017 günü tescil edildiği bilgisi bugün şirketimize bildirilmiştir.