Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aktieägarna i tbd30 AB, org.nr 559309-8790, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 september 2021.
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.
Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 17 september 2021.
För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast torsdagen den 9 september 2021 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 13 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 16 september 2021. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.tbd30.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.tbd30.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.
Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.
Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 september 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: tbd30 AB, Att: Caesar Gezelius, Box 5712, 114 87 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Styrelsen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.
Styrelsen föreslår jurist Carl Isaksson på Baker & McKenzie Advokatbyrå till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Det föreslås vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Det föreslås att arvode ska utgå med 250 000 till envar styrelseledamot och med 500 000 kronor till styrelseordförande.
Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Det föreslås att Ingrid Bonde, Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Anders Lönnqvist och Lars Wedenborn omväljs till styrelseledamöter. Det föreslås vidare att Ingrid Bonde omväljs till styrelsens ordförande.
Det föreslås även omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg försätter som huvudansvarig.
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman fattar följande beslut.
Att Bolagets aktiekapital minskas med 8 516,25 kronor till 2 616 483,75 kronor utan återbetalning till aktieägarna.
Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
Minskningen sker genom indragning av 34 065 A-aktier som innehas av Bolaget.
Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan ett tillståndsförfarande enligt 20 kap. 23 § aktiebolagslagen eftersom Bolagets aktiekapital återställs genom fondemission enligt punkten 13. Minskningen innebär att aktiekapitalet minskas med 8 516,25 kronor. Fondemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med 8 516,25 kronor (efter genomförd minskning enligt denna punkt och fondemissionen enligt punkten 13). Efter åtgärderna uppgår aktiekapitalet således till minst 2 625 000,00 kronor.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Beslutet förutsätter att årsstämman beslut om fondemission enligt punkten 13.
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 8 516,25 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
Inga nya aktier ska ges ut.
Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Beslutet förutsätter att årsstämman beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 12.
För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 10 500 000 aktier, varav 8 400 000 utgör A-aktier och röster, 2 000 000 B-aktier och röster och 100 000 utgör C-aktier och röster. Bolaget äger 34 065 egna A-aktier.
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.tbd30.se, senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. den 7 september 2021 till adress tbd30 AB, Att: Caesar Gezelius, Box 5712, 114 87 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.tbd30.se, och på Bolagets huvudkontor senast den 12 september 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations +46 708 333 136 [email protected]
tbd30 är ett Förvärvsbolag som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med Bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom affärstjänster. Det är en sektor som grundarna anser har intressanta och goda utsikter, med i vissa fall potential till att driva betydande förändrings- och utvecklingsarbete. En relativt stor andel av företagen inom denna sektor befinner sig utanför den publika och börsnoterade miljön trots att de kan ha uppnått både tillräcklig mognadsgrad och möjlighet att dra fördelar av att vara marknadsnoterade.
tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning med fokus på att realisera Bolagets syfte och strategi – att identifiera, utvärdera och förvärva målbolag som skapar mervärde åt tbd30s investerare och aktieägare. Tillsammans har dessa en lång och gedigen erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.