SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.

AGM Information • Jun 15, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	14.04.2017
General Assembly Date	30.05.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	29.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	YILDIZ CADDESİ SUNGURLAR İŞ MERKEZİ NO:45-5

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

3 - 2016 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,

4 - 2016 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

7 - 2016 Yılı bağışlarına ait bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

10 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

11 - Ana sözleşmemizin 7. maddesinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesinin onaylanması,

12 - 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi

13 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.

14 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GK YKK 2016.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İLAN METNİ 2016.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	GÜNDEM 2016.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Vekaletname 2016.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Ana sözleşme tadil.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Madde 1- Toplantı Başkanlığı'na İbrahim HASELÇİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Babek AKHAVAN ve Katip üyeliğe de Tanyer SÖNMEZER atandılar. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinde değişiklik talebi olup olmadığı soruldu. Talep olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurula soruldu, talep olmadığı görüldü. Madde 2- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Madde 3- 2016 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu. Madde 4- 2016 yılı Finansal Tabloları okunarak, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile onaylandı. Madde 5- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek, 31.737-TL tutarındaki net dönem karından yasal yedek akçelerin ayrılarak kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. Madde 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi. Madde 7- Şirketin 2016 Yılı bağışlarının 21.702-TL olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. 2017 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının % 2,5 tutarı olan 293.206-TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Madde 8- Şirketin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda PWC Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca oy birliği ile izin verildi. Madde 10- İlişkili taraf olarak Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Tic.A.Ş. ile 1.830.250- TL'lik, Avrupa Liderlik Üniversitesi LTD.ile 109.593-TL ve MCT Yatırım Holding A.Ş. ile de 216.000-TL'lik bir ticari ilişki olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Madde 11- Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve hisseler başlıklı 7. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü ve SPK'nın 26.04.2017 tarih ve E.5441 sayılı izinleri ve GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 24581255 sayılı izinleri ile oy birliği ile kabul edildi. Madde 12- 3. Kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotek olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Madde 13- SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilerek toplam 2.071.748-TL mali menfaat sağlandığı genel kurul bilgisine sunuldu. Madde 14- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIRUN CETVELİ 2016.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 30.05.2017 tarihinde yapılan, 2016 yılı olağan genel kurul toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.06.2017 tarihinde 11.madde hariç olmak üzere ( 15.06.2017 tarih ve saat 14:23'de yapılan Hak kullanım süreç iptal bildirimi ile detaylı bilgi kamuoyuna sunulmuştur. ) tescil edilmiştir.