DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 23, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Not: Bu bildirim 2016 yılı olağan genel kurul gündem maddelerimiz arasında yer alan 2016 yılı karı/zararı maddesine istinaden sehven işaretlenmeyen kar payı dağıtım tablosu kutucuğunun işaretlenerek yeniden gönderilmesidir.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	22.06.2017
General Assembly Date	27.07.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	26.07.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No:142

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması

6 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ‘'İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler'' hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

7 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

9 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

10 - 2016 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 - TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2017 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

12 - Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	dardanel_yönetim kurulu kararı 22.06.2017..pdf - Announcement Document
Appendix: 2	dardanel_2016 genel kurul gündemi..pdf - Announcement Document
Appendix: 3	dardanel_genel_kurul_bilgilendirme..pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	dardanel_genel_kurul_ilani..pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	dardanel_vekaleten oy kullanma formu..pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2017 Perşembe günü, saat 11:00'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.dardanel.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.