VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 19, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

10/07/2017

10/07/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2016-31.12.2016

oda_Date|

		Tarih	Date

13/07/2017

13/07/2017

oda_Time|

		Saati	Time

15:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

--

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

--

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

13/07/2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.

KARARLAR

1- Toplantı Başkanlığına 22.400.000.-TL kabul oyu alarak  Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Mahmut Tolga SÖZER , Tutanak Yazmanı olarak Sn. Muhassin Bahadır TAMKAN' ın  görevlendirmelerine karar verildi.

2- 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 22.400.000.-TL kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre,Şirketin 2016 yılına ait 20.069.467,98.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 5.441.921,82.-TL düşüldükten sonra kalan 14.627.546,16.-TL tutarındaki net karın sonraki dönemlerde sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere olağanüstü yedekler hesabına aktarılması 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2017 tarih 50035491-431.02-23873011 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

8 - Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile; görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden  Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ (T.C.Kimlik No 26645014288), Sn. Arif ÇOKÇETİN (T.C. Kimlik No 38428078370), Sn. Alaattin ŞİMŞEK (T.C. Kimlik No 11166012356 ) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn.Mehmet TÜRKSÖNMEZ(T.C. Kimlik No 24101379186) ve Sn. Aynur EKE (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No 36931839068)  ‘nin seçilmeleri 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- 13.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ; Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık net 3.800.-TL ücret ödenmesi,her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri. Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü,Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Şirket Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü ve 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

12 - Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.