ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Jul 26, 2017

Summary Info	Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Duyuru Metni Taslağı ve SPK Başvurusu Hakkında.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ANELE, ANELT, ANELT
Reason of Correction	birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının, hesap döneminin sonunu takip eden sekizinci ayın sonuna kadar tamamlanma imkanı kalmadığı

Board Decision Date	26.07.2017
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	31.12.2016
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Trading On The Stock Exchange	0,2344024	A GRUBU ORTAKLARA A, B GRUBU ORTAKLARA B	Bearer

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025	22.188.841	1.274.296,86		23.463.137,86	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017	87.811.159	7.553.802,14		95.364.961,14	B Grubu, ANELE, TREAEPT00017

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	110.000.000 TL	8.828.099 TL	0 TL	118.828.099 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	15.06.2017
Was The Process Completed For The Merging Companies?	No

Additional Explanations

· Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'nin, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Şirketimize "devrolunması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak 31.12.2016 tarihli yıllık finansal tablolar esas alınarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 15/6/2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliği, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının, hesap döneminin sonunu takip eden sekizinci ayın sonuna kadar tamamlanması halinde en son açıklanan yıllık finansal tabloların birleşme işleminde esas alınmasını hükme bağlamaktadır. Yönetim Kurulumuz, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının, hesap döneminin sonunu takip eden sekizinci ayın sonuna kadar tamamlanma imkanı kalmadığı değerlendirmesini yapmış, ilgili tebliğin "Genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolar esas alınır" hükmü çerçevesinde 30/6/2017 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesine, bağımsız denetimden geçmiş altı aylık ara dönem finansal tablolar, söz konusu finansal tablolar esas alınarak yeniden hazırlanacak uzman kuruluş raporu ve diğer bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun güncellenmesine karar vermiştir.

Saygılarımızla

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 2	ANELE-ANELT_Birleşme Raporu.pdf - Merger Report
Appendix: 3	ANELE-ANELT_Birleşme Sözleşmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 4	ANELE_Esas Sözleşme Tadil metni.pdf - Other
Appendix: 5	DuyuruMetnitaslağı_1.part.pdf - Announcement Text
Appendix: 6	DuyuruMetnitaslağı_2.part.pdf - Announcement Text
Appendix: 7	DuyuruMetnitaslağı_3.part.pdf - Announcement Text
Appendix: 8	DuyuruMetnitaslağı_4.part.pdf - Announcement Text
Appendix: 9	DuyuruMetnitaslağı_5.part.pdf - Announcement Text