DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Jul 27, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

29.06.2017

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

27/07/2017

27/07/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2016 / 2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016 - 31 Mart 2017 Hesap Dönemi

oda_Date|

		Tarih	Date

27/07/2017

27/07/2017

oda_Time|

		Saati	Time

17.00 (VIE)

oda_Address|

		Adresi	Address

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dâhil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2016/2017 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Yönetim Kurulunun a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın azaltması, 8. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye] i) Anonim Şirketler Kanununun 153. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) esas sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması. 9. Gözetim Kurulu'na bir kişinin seçilmesi.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 27.07.2017 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2016/2017 Mali Yılı 1 Nisan 2016 - 31 Mart 2017 hesap dönemine  ilişkin 19. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

27 Temmuz 2017 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 19. Olağan Genel Kurul Toplantisi Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 631 hissedar, 6.539.881 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,881

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,881

Evet oylari 6,539,877

Hayır oylari 4

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 630 hissedar, 6.539.878 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,878

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,878

Evet oylari 6,539,878

Hayır oylari 0

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2016/2017 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 631 hissedar, 3.391.488 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 3,391,488

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 34.81 %

Toplam geçerli oy sayisi: 3,391,488

Evet oylari 3,391,488

Hayır oylari 0

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2016/2017 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 632 hissedar, 6.539.943 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,939

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,939

Evet oylari 6,539,851

Hayır oylari 88

Çekimser oylar 4

Gündem maddesi 6:

2017/2018 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 632 hissedar, 6.539.943 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,539,943

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.12 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,539,943

Evet oylari 6,519,033

Hayır oylari 20,910

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 7:

Yönetim Kurulunun

a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,

b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,

c) esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul kararı almaksızın azaltması

Mevcudiyet: 634 hissedar, 6.540.078 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,089,952

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 62.50 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,089,952

Evet oylari 5,371,343

Hayır oylari 718,609

Çekimser oylar 450,126

Gündem maddesi 8:

a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2017 Kayıtlı Sermaye]

i) Anonim Şirketler Kanununun 153. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı anlamında da yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,

ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek

iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve

b) esas sözleşmenin 5. Maddesi 3. Fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 635 hissedar, 6.540.228 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,471,660

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 66.42 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,471,660

Evet oylari 4,248,470

Hayır oylari 2,223,190

Çekimser oylar 68,568

Gündem maddesi 9:

Gözetim Kurulu'na bir kişinin seçilmesi.

Mevcudiyet: 635 hissedar, 6.540.228 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,534,997

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 67.07 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,534,997

Evet oylari 5,251,402

Hayır oylari 1,283,595

Çekimser oylar 5,231

Ayrıca; Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.