VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 27, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	VKING

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	27.07.2017
General Assembly Date	23.08.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	22.08.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19 uncu maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2017 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar,

4 - Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış yıllık finansal tablolarında yeralan 92.482.696 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ve 15.898.480 TL. tutarındaki dönem zararının toplamı olan 108.381.176.-TL. tutarındaki bilanço açığının 23.900.000 TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların esas alınması ve ''Pay Sayısının Azaltılması'' yönteminin uygulanması, yapılacak sermaye azaltım tutarının 23.900.000 TL olması, sermaye azaltımının Şirketimizin mevcut 45.000.000.-TL.'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden nakit olarak getirilmiş unsurlardan karşılanması ve bu suretle Şirket sermayesinin 45.000.000 TL'ndan 21.100.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin 21.100.000 TL'ndan 20.900.000 TL nakden ilave ile 42.000.000 TL'na artırılması hususlarında müzakere ve karar;

5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'ndan 21.100.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak 21.100.000 TL'ndan 42.000.000 TL'na artırımına ve 2017 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK 1 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	EK 2 - Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	EK 3 - VKING-BILGILENDIRME-DOKUMANI-23082017.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.07.2017 tarihli kararı uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2017 tarih ve 2017/19 no.lu kararı kapsamında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'ndan 21.100.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin 21.100.000 TL'ndan 20.900.000.-TL. nakden ilave ile 42.000.000 TL'na artırımına ve 2017 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli iznin alınmış olması şartıyla, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikası'nda yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ile sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet ilan metni ile sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu, Şirketimizin www.viking.com.tr adresindeki web sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde ve ayrıca şirket merkezimizde 01.08.2017 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirketimizin mevcut 45.000.000.-TL. Sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

.

EK:

1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet İlan Metni

2. Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı