ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

AGM Information • Jul 31, 2017

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	CMENT

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	02.03.2017
General Assembly Date	18.04.2017
General Assembly Time	11:30
Record Date	17.04.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2016 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması

6 - 2016 yılı karı hakkında görüşme ve karar

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2017 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

12 - 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

13 - Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

14 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	CIMENTAS 2016 YILI OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Açılış ve Yoklama yapıldı, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü, 4- 2016 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek onaylandı, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi, 6- 2016 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin 31.12.2016 konsolide SPK sonuçlarındaki zarar ile orta ve kısa vadeli stratejileri, öngörülen yatırım harcamaları ve finansal planları, piyasa koşulları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına karar verildi. 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2017 mali hesap dönemi için tayin olunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak belirlendi, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve onaylandı, 11- 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 12- 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde sekizi kadar bağış yapılmasına karar verildi, 13- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı, 14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Çimentaş Toplantı Tutanağı_2016.pdf - Minute
Appendix: 2	Çimentaş Katılanlar Listesi_2016.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2017 tarihinde yapılmış, 16.06.2017 tarihinde tescil edilerek, 19.06.2017 tarihli ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.