VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 23, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	VKING

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	27.07.2017
General Assembly Date	23.08.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	22.08.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19 uncu maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2017 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar,

4 - Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış yıllık finansal tablolarında yeralan 92.482.696 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ve 15.898.480 TL. tutarındaki dönem zararının toplamı olan 108.381.176.-TL. tutarındaki bilanço açığının 23.900.000 TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların esas alınması ve ''Pay Sayısının Azaltılması'' yönteminin uygulanması, yapılacak sermaye azaltım tutarının 23.900.000 TL olması, sermaye azaltımının Şirketimizin mevcut 45.000.000.-TL.'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden nakit olarak getirilmiş unsurlardan karşılanması ve bu suretle Şirket sermayesinin 45.000.000 TL'ndan 21.100.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin 21.100.000 TL'ndan 20.900.000 TL nakden ilave ile 42.000.000 TL'na artırılması hususlarında müzakere ve karar;

5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'ndan 21.100.000 TL'na azaltılması ve eşanlı olarak 21.100.000 TL'ndan 42.000.000 TL'na artırımına ve 2017 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK 1 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	EK 2 - Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	EK 3 - VKING-BILGILENDIRME-DOKUMANI-23082017.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 23 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19 uncu maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2017 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan (zapta ekli) rapor okundu, müzakere edildi, onaylandı. 2. Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış yıllık finansal tablolarında yeralan 92.482.696 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ve 15.898.480 TL. tutarındaki dönem zararının toplamı olan 108.381.176.-TL. tutarındaki bilanço açığının 23.900.000 TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında Şirketimizin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının esas alınması ve ''Pay Sayısının Azaltılması'' yönteminin uygulanmasına, yapılacak sermaye azaltımının 23.900.000 TL olmasına, sermaye azaltımının Şirketimizin mevcut 45.000.000.-TL.lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden nakit olarak getirilmiş unsurlardan karşılanmasına ve bu suretle Şirket sermayesinin 45.000.000 TL'den 21.100.000 TL'na azaltılmasına ve eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin 21.100.000 TL'ndan 20.900.000 TL nakden ilave ile 42.000.000 TL'na artırılmasına, karar verildi. 3. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 21.100.000 TL'ye azaltılmasına ve eşanlı olarak 21.100.000 TL'ndan 42.000.000 TL'na artırımına ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2017 tarih ve 29833736-100-E.9921 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.08.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00027537787 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline karar verildi. YENİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE Madde 6- Şirket 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 80.000.000.-TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)'dır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kr itibari değerde 4.200.000.000 (dört milyar ikiyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 42.000.000.- TL. (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Daha önce 45.000.000.-TL (KIRKBEŞMİLYON TÜRK LİRASI) olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 23.900.000.-TL (YİRMİÜÇMİLYONDOKUZYÜZBİN TÜRK LİRASI) azaltılmak ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.100.000.-TL'ye (YİRMİBİRMİLYONYÜZBİN TÜRK LİRASI) indirilmiş ve eşanlı olarak 42.000.000.- TL'ye (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılmıştır. Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde ve altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırması konularında karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. EKLER: · 23.08.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve eki Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu · 23.08.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi · Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" Başlıklı 6. Madde Tadil Tasarısı

Decisions Regarding Corporate Actions

Capital Increase/Decrease	Accepted
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	EK1.pdf - Minute
Appendix: 2	EK2.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	EK3.pdf - Other Result Document

Additional Explanations