FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

AGM Information • Sep 6, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	11.08.2017
General Assembly Date	06.09.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	05.09.2017
Country	Turkey
City	ANKARA
District	GÖLBAŞI
Address	Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması

5 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması

6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi

8 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın ortakların bilgisine ve görüşlerine sunulması

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması

12 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2017 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi

13 - Bilgilendirme Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması

14 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi

15 - Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

16 - Bağımsız Yönetim kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kafaletler ile elde edilen gelir veya menfatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi

18 - 2016 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi

20 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

21 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekâletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	BagimsizDenetimRaporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU2.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	2016 FAALIYET RAPORU.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.09.2017 Çarşamba günü, saat 11:00'de "Gazi Üniversitesi, Gölbaşı Yerleşkesi, Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu, Gölbaşı, Ankara" adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.09.2017 tarihli ve 27684027 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Bilgilendirme Dokümanı'nı bildirimizin ekinde bulabilirsiniz.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Other Result Document

Additional Explanations