İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	10.08.2017
General Assembly Date	11.09.2017
General Assembly Time	09:15
Record Date	10.09.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/11 34197 Yenibosna- Bahçelievler/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metininin genel kurulun onayına sunulması,

4 - Dilekler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GK ILANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	SOZLESME.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	TTSG ILAN.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 11.09.2017 tarih, saat 09.15'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, Olağanüstü Genel kurul toplantısına ait; Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Esas Sözleşme Tadili ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	SOZLESME.pdf - Other Result Document

Additional Explanations