ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Oct 9, 2017

Summary Info	GENEL KURUL TESCİLİ
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	07.08.2017
General Assembly Date	07.09.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	06.09.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.

3 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten 9. Yönetim Kurulu üyesi ve 3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile birlikte Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

5 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Mehmet Aydın Müderrisoğlu Özgeçmiş.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Power of Attorney.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağanüstü Genel Kurul sonuçları ekte yer almaktadır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.09.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı (07.09.2017).pdf - Minute
Appendix: 2	Hazırbulunanlar Listesi (07.09.2017).pdf - List of Attendants
Appendix: 3	EK 2 Olağan Genel Kurul Tutanağı 7 Eylül 2017 Eng.pdf - Minute