SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Oct 23, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	23.10.2017
General Assembly Date	16.11.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	15.11.2017
Country	Turkey
City	MANİSA
District	TURGUTLU
Address	Turgutlu 1. OSB 2007 Cd. No:5-7 Turgutlu / Manisa

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Crowe Horvath - Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2016 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2017 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.

8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

10 - 2017 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi '' Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri '' başlıklı 6. Maddesinin karara bağlanması,

14 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	ESAS SÖZLEŞME 6. MADDE TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere Turgutlu 1.OSB 2007 Cd. No:5-7 Turgutlu / Manisa adresinde gerçekleştirilecektir.Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.