TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • Nov 17, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 17.11.2017 tarih ve 2017/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

i) Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Sayın Yılmaz Tecmen'in 31.12.2017 tarihi itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndan ayrılacak olması nedeniyle boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine,  Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarlarından Sayın Mehmet Timuçin Tecmen'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere  TTK'nın 363. Maddesi uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Sayın Yılmaz Tecmen'e Onursal Başkan Vekili sıfatı verilmesine,

ii) Sayın Yılmaz Tecmen'in ayrılması nedeniyle boşalacak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine, 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, Şirketimizde hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu'nun atanmasına,

iii) Sayın Yılmaz Tecmen'in, Şirketimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'ndan da ayrılması nedeniyle bu iştirakimizde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Şirketimizi temsilen CEO ve Yönetim Kurulu Üyemiz Saffet Batu Aksoy'un atanmasına karar verilmiştir.

Sayın Mehmet Timuçin Tecmen'in özgeçmişi ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

According to our Board of Directors Decision dated 17.11.2017 and numbered 2017/23, it has been resolved that:

i) in order to fulfill the Board Membership that will be vacated as result of the resignation of Mr. Yılmaz Tecmen, Vice Chairman of the Board of our Company, from the Board of Directors as of December 31, 2017; Mr. Mehmet Timuçin Tecmen, a direct and indirect shareholder of the Company will be assigned as a Member of the Board of Directors from January 1, 2018 onwards in accordance with the Turkish Commercial Code Article 363 and subject to the approval of the next General Assembly, and Mr. Yılmaz Tecmen will be named the Honorary Vice Chairman,

ii) Mrs. Banu Aksoy Tarakçıoğlu, an existing Member of the Board of Directors, Member of Executive Committee and Member of Early Detection of Risk Committee of our Company, will be assigned to the vacant Vice Chair position as the Vice Chairwoman from January 1, 2018 onwards as result of Mr. Yılmaz Tecmen's resignation,

iii) Mr. Saffet Batu Aksoy, CEO and Member of the Board of Directors of our Company, will be assigned to the vacant Board Member position at our subsidiary Shell & Turcas Petrol A.Ş., as result of Mr. Yılmaz Tecmen's resignation, to represent our Company.

Mehmet Timuçin Tecmen's CV can be found in the attached file.

Kind regards,