BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 27, 2017

Summary Info	28.12.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hakkında.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	27.11.2017
General Assembly Date	28.12.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	27.12.2017
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam - Adana

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan; ortaklarımızdan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi.

4 - 6102 sayılı TTK'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı KVK'nın 19. ve 20. maddeleri, SPKn'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı R.Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı R.Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Adana Ticaret Sicil Memurluğu'na 75483 sicil numarası ile kayıtlı, 62.000.000 TL sermayeli Akkardan A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması.

5 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; birleşme işlemi kapsamında yapılacak sermaye azaltım işleminin, 09.11.2017 tarihli sermaye azaltım raporunun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 10. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.

6 - Birleşme işlemi kapsamında, birleşmiş bilançodaki geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir özkaynak kalemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gelen geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.

7 - Dönem içinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması.

8 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger
Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bossa Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Toplantıya Davet Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Ayrılma Hakkı Kullanımı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kuruluna ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Aralık 2017 Perşembe günü Saat 10:30'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'una ilişkin belgeler ekte yer almaktadır.

Ayrılma hakkının kullanımı, 03 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 16 Ocak 2018 tarihinde sona erecek ve ayrılma hakkı kullanım süresi 10 iş günü olarak uygulanacaktır.