ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Dec 5, 2017

Summary Info	Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sis. San. ve Tic. A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun sonucu hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ANELE, ANELT, ANELT
Reason of Correction	Sermaye Piyasası Kurulunun 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527 sayılı yazısı ve Şirketimizin 5.12.2017 tarihli yönetim kurulu kararı.

Board Decision Date	05.12.2017
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	30.06.2017
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Trading On The Stock Exchange	0,2089861	A GRUBU ORTAKLARA A, B GRUBU ORTAKLARA B	Bearer

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025	22.188.841	1.136.125,1		23.324.966,1	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017	87.811.159	6.734.741,9		94.545.900,9	B Grubu, ANELE, TREAEPT00017

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	110.000.000 TL	7.870.867 TL	0 TL	117.870.867 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	29.09.2017
Was The Process Completed For The Merging Companies?	No

Additional Explanations

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Şirketimize "devrolunması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile SPK'ya 29/09/2017 tarihinde gönderilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun şirketimize bugün gönderdiği 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527 sayılı ekli yazısında, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların taraf oldukları birleşme işlemlerinde, finansal tablo tarihi ile işlemin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenen ara dönem finansal tabloların esas alındığı, Tebliğ'in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğincede Kurul tarafından onaylı duyuru metninin, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce kamuya açıklanması gerektiği bildirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, 4.12.2017 tarihli yazısında yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevcut durumda bahse konu talebimizin birleşme işleminde ve başvuru dosyası ekinde Kurul incelemesine sunulan belgelerin hazırlanmasında esas alınan 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtmiş, 29/09/2017 tarihinde şirketimizce yapılan başvurunun resen işlemden kaldırıldığını bildirmiştir. Diğer taraftan, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak süresi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuruda bulunulabileceği hususu şirketimize hatırlatılmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ile şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak 2017 yılı hesap dönemi sonuna ait finansal tablolar ve anılan tebliğ ekinde aranan diğer gerekli bilgi ve belgelerin güncelleştirilmiş hali ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Şirketimizin artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 2	Birleşme Raporu.pdf - Merger Report
Appendix: 3	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 4	Duyuru Metni EK 1.pdf - Announcement Text
Appendix: 5	Duyuru Metni Ek 2.pdf - Announcement Text
Appendix: 6	Duyuru Metni EK 3.pdf - Announcement Text
Appendix: 7	Duyuru Metni EK 4.pdf - Announcement Text
Appendix: 8	Duyuru Metni EK 5.pdf - Announcement Text
Appendix: 9	Duyuru Metni Ekler.pdf - Announcement Text
Appendix: 10	Esas sözleşme tadil metni_AE.pdf - Other
Appendix: 11	Anel_birleşme_işlemden kaldırma.pdf - Other