MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 20, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	20.12.2017
General Assembly Date	17.01.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	16.01.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması

3 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	sozlesme_tadili.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	genel kurul bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	genel kurul çağrı.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.12.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile, ekli gündemin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Ocak 2018 tarihinde, saat: 11.00'de, "Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiş olup, söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınmıştır.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.