MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jan 19, 2018

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	20.12.2017
General Assembly Date	17.01.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	16.01.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması

3 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	sozlesme_tadili.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	genel kurul bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	genel kurul çağrı.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 17.01.2018 tarih, saat 11:00'de " Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılan, Olağanüstü Genel kurul toplantısına ait; Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Esas Sözleşme Tadili ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.01.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	tutanakmerko.pdf - Minute
Appendix: 2	hazır bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 17 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.01.2018 tarihinde tescil edilmiştir.