Novaturas

AGM Information • Jul 16, 2025

Pakartotinio eilinio visuotinio AB „Novaturas“ akcininkų susirinkimo sprendimai

Pakartotinio eilinio visuotinio AB „Novaturas“ akcininkų susirinkimo sprendimai

2025 m. liepos 16 d. įvyko akcinės bendrovės „Novaturas“  (toliau – Bendrovė) pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).  Susirinkime dalyvavo akcininkai, valdantys  3 023 085 vnt. akcijų, kas sudarė 39,003 % iš visų balsavimo teisę suteikiančių Bendrovės akcijų skaičiaus (Bendrovė viso yra išleidusi 7 807 000 akcijų, iš kurių Bendrovė yra įsigijusi 55 997 vnt. savų akcijų, kurios nesuteikia teisės Bendrovei balsuoti Susirinkime). Viena balsavimo teisę suteikianti akcija jos savininkui suteikia vieną balsą. Susirinkimo kvorumas yra, Susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

Susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai:

1. **Bendrovės 2024 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

   **    Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

2. **Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2024 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.

   **    Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

3. **Bendrovės 2024 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

   **    Patvirtinti audituotus Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį už 2024 metus.

4. **Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.

   **    Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2024 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

5. **Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

   **    Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:

1)	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	11 430,00
2)	Korekcija dėl išankstinių mokėjimų parodymo didesne suma, o sąnaudų – mažesne suma	(1 745,00)
3)	Korekcija dėl išankstinio mokėjimo vertės sumažėjimo	(541,00)
4)	Koreguotas ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	9 114,00
5)	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(5 613,00)
6)	Per 2024 metus išmokėti dividendai	-
7)	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(29,00)
8)	Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	-
9)	Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	3 502,00
10)	Pelno dalis paskirta:
	į privalomąjį rezervą	-
	į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
	į rezervą akcijoms suteikti	-
	į kitus rezervus	-
	dividendams išmokėti	-
	kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.)	-
11)	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	3 502,00
	Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų

1. Bendrovės valdybos narių rinkimas.
2. 1. Į Bendrovės valdybą naujai kadencijai išrinkti (asmens duomenys viešai neskelbiami):

Gediminas Almantas (nepriklausomas narys);

Sebnem Gunel;

Chris Mottershead.

1. 1. Nustatyti, kad naujai išrinkti Bendrovės valdybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui.

2. Atlygio valdybos nariams nustatymas, sutarčių esminių sąlygų su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje tvirtinimas.

3. 1. Patvirtinti Bendrovės su valdybos nariais sudaromų sutarčių esmines sąlygas dėl veiklos valdyboje;
   2. Nustatyti, kad su išrinktais valdybos nariais sudaromos Bendrovėje naudojamos formos konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugos sutartys;
   3. Nustatyti naujai išrinktiems Bendrovės valdybos nariams po 1900 EUR (vienas tūkstantis devyni šimtai eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį už veiklą Bendrovės valdyboje. Valdybos pirmininkui už veiklą Bendrovės valdyboje nustatyti 2500 EUR (du tūkstančiai penki šimtai eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį;
   4. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.

4. Bendrovės audito įmonės rinkimas 2025-2026 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

5. 1. Išrinkti audito įmonę UAB „Grant Thornton Baltic“ (toliau – „Auditorius“) 2025 metų ir 2026 metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;
   2. Nustatyti, kad Auditoriaus atlyginimas neturi viršyti:

6. 106 500 Eur - už 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nustatant, kad viršijus 96 800 Eur sumą, turi būti gautas Bendrovės valdybos pritarimas;           114 200 Eur - už 2026 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nustatant, kad viršijus 103 800 Eur sumą, turi būti gautas Bendrovės valdybos pritarimas.

7. 1. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.

8. **Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams.

   **    Nenustatyti Bendrovės valdybos nariams papildomo atlygio (vienkartinio) pagal Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą siūlomą sprendimo projektą.

9. Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomų apmokėjimo sąlygų nustatymas už 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.

10. 1. Nustatyti audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomas apmokėjimo sąlygas už 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą, nustatant kad papildomas auditoriaus atlyginimas neturi viršyti 25 000 Eur;

11. 2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.

**

Kontaktai:**

Auksė Kriaučiūnaitė

L.e.p Finansų direktorė

J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva

Tel. +370 630 37367

Tel. +370 614 44228 (Teisės sk. vadovė)

El. paštas: shareholder@novaturas.lt