TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • Feb 12, 2018

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
ERDAL AKSOY		Male	Chairman of the Board	Electrical Engineer	Yönetim Kurulu Başkanı	Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Üyesi ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili?dir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV?in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi?dir.	28.24	A,C	Dependent Member	İcra Komitesi
SAFFET BATU AKSOY		Male	Member of the Board	Electrical Engineer	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili?dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği?nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği?nin (PETFORM) Üyesi, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School?da Dekan?ın Danışma Konseyi Üyesi ve Young Presidents Organization (YPO) Üyesi?dir.	11.45	A,C	Dependent Member	İcra Komitesi Başkanı
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU			Deputy Chairman of the Board		Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.?nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)?nin Yönetim Kurulu Üyesi?dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi	11.45	A,C		İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MATTHEW JAMES BRYZA		Male	Member of the Board	Other	Yönetim Kurulu Üyesi	Turcas dışında, grup dışı firmalardan dört özel şirketin Yönetim Kurulu?nda görev almaktadır. Bunlar: Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi); Nobel (İngiltere merkezli petrol şirketi); Aznar (Azerbaycan merkezli narsuyu üretim şirketi); ve Azmeco (Azerbaycan merkezli petrokimya şirketi)?dir			Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYŞE BOTAN BERKER		Female	Member of the Board	Finance Professional	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı firmalardan Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.?nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Grup dışı firmalardan Rhea Girişim?de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri?nde finans alanında ders vermektedir			Independent Member	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET SAMİ		Male	Member of the Board	Finance Professional	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Pretium Kurumsal Danışmanlık İstanbul-Türkiye?nin kurucusudur.			Independent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
MEHMET TİMUÇİN TECMEN		Male	Member of the Board	Business and administration professionals		YTC TURİZM ve ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, KALYON OTELCİLİK TURİZM PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	3.89	A		KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ