ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Feb 28, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.02.2018
General Assembly Date	30.03.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	29.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah., Dereboyu / 2 Caddesi, No:13, Sarıyer-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağını imzlamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,

7 - 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi,

11 - 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12 - 2018 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,

15 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerii yapabilmeleri için izin verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	30032018_genel kurul toplantı çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	30032018 genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer-İstanbul" adresinde yapılacaktır.