SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 2, 2018

Summary Info	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	02.03.2018
General Assembly Date	29.03.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	28.03.2018
Country	Turkey
City	ADANA
District	SEYHAN
Address	Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan /ADANA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması,

4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9 - Kayıtlı sermaye tavanın artırılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi,

10 - Şirketin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,

14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kayıt Sermaye Tavanı Artırımı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	ilan 2017 Olağan Genel Kurul.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Vekaletname 2017 Olağan Genel Kurul.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli toplantısında,

Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11:00' de Şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde toplanmasına karar verilmiştir.