JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2018

Summary Info	2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	06.03.2018
General Assembly Date	10.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	09.04.2018
Country	Turkey
City	AYDIN
District	EFELER
Address	UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:59 EFELER AYDIN

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,

4 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,

7 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Gündem Vekalet.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Genel Kurulu 10.Nİsan.2018 Salı günü saat 14:00 de Umurlu Mahallesi OSB Caddesi No:59 Efeler Aydın adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrı ve Bilgilendirme Gündem Vekaletname Dökümanı ektedir.

Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi toplantıya davet edilecektir.

Kamuya saygıyla duyulur.