SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Mar 9, 2018

Summary Info	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	08.03.2018
General Assembly Date	12.04.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	11.04.2018
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	YOLÖREN MAH. AŞAĞI KÜMEEVLER SOK. NO:37

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.

4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2017 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 3 Eylül 2018 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.

10 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.

11 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.04.2018 perşembe günü saat 10.00'da Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Edremit/Balıkesir adresindeki fabrikamız binasında yapılmasına karar verilmiştir.