AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	13.03.2018
General Assembly Date	06.05.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	05.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler - İSTANBUL (Özel Menar Okulları (Eski Nesil Yayınları) Toplantı Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık divanının teşkili,

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi,

5 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzarekesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası,

7 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu' nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması,

12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

13 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname 2017 Olağan Genel Kurul.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2018 pazar günü saat: 10.00 da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No.2 Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul ( Özel Menar Okulları (Eski Nesil Yayınları) Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,