ALJ FİNANSMAN A.Ş.

AGM Information • Mar 13, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

27/02/2018

27/02/2018

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

27/02/2018

27/02/2018

oda_Time|

		Saati	Time

13.30

oda_Address|

		Adresi	Address

Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. Maçka Residences A Blok, N9A; K:15, Beşiktaş

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirketimiz'in yönetim kurulu üye sayısının arttırılması ve bu kapsamda ilave yönetim kurulu üyesinin seçimi ve görev süresi ile ücret ve huzur haklarının belirlenmesi hususları görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 12.04.2017 tarihinde tescil ve 18.04.2017 tarih ve 9308 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 04.04.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararında 5 (beş) olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının 1 (bir) artırılarak 6 (altı) olarak belirlenmesine, Şirketimiz'in 04.04.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla seçilen yönetim kurulu üyelerine ek olarak ve söz konusu yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna dek görev yapmak üzere, Lübnan vatandaşı ... mukim, ... vergi kimlik no'lu Sayın Farid Zaouk'un, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 4. Gündemin 4. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine, görev süreleri boyunca gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 5. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Ticaret Sicil Gazetesi ekte sunulmuştur.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

ALJ Finansman A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 27.02.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş, 01.03.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 07.03.2018 tarih ve 9531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.