MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 13, 2018

Summary Info	Genel Kurul'da adaylığı kesinleşen Yönetim Kurulu Adaylarnın öz geçmişleri hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	02.03.2018
General Assembly Date	30.03.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	29.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Merkez ve Şubeler" başlıklı 5'inci ve "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin Çıkarılması" başlıklı 10'uncu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

13 - Kurumsal yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanan ilişkili taraf işlemler raporu hakkında bilgi verilmesi,

14 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlen

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	çağrımetni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2017 Yılı OGK Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	özgeçmiş.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2018 tarihinde Cuma Günü saat:14:00'de "Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul" adresinde yapılacaktır . Çağrı metni ekte yer almaktadır,

02.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Çağrı ilanına ek olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı eklenmiştir.

Daha önce yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanına ek olarak adaylığı kesinleşen Yönetim Kurulunu Adaylarının özgeçmişleri ekte verilmiştir.