SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2018

Summary Info	15.03.2018 tarihli 2017 yılına ait olağan genel kurul kararının tescil işlemi 20.03.2018 tarihinde yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	14.02.2018
General Assembly Date	15.03.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	14.03.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	29 Ekim Mah. 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi

Agenda Items

1 - Açılış ve divan heyetinin seçimi.

2 - Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.

3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması.

4 - Genel Kurul'da okunan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.

5 - 2017 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.

6 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.

7 - Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi.

9 - 2017 yılı dönem karının dağıtımı önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti.

11 - Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması.

12 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.

13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	genel kurul bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname_ornegi.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1) Açılış ve divan heyetinin seçimi, Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına Ali Sami EVKURAN oy toplayıcılığa Erdoğan ERDİL'ın katip üyeliğe Mustafa Toğan TOPRAK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2) Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi, Toplantı genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3) 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması, 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 31.12.2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okunurken, faaliyet raporu ve bilanço, gelir-gider tablolarının daha önce KAP(Kamu Aydınlatma Platformu) ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış olması sebebiyle yayınlanmış şekliyle okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Ve oy birliği ile kabul edildi. 4) Genel Kurul da okunan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması, 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 142.314 çekimser oya karşılık 68.464.829 kabul oyu verilmiş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 5) 2017 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması, 2017 yılı bilanço ve gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. 6) 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması, 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması istendi. Söz konusu raporun özeti okundu, söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi. 7) Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamak suretiyle yapılan oylama sonucunda 5.564.843 kabul oyuyla, oy kullanma hakkında sahip tüm oyların kabul oyuyla ibra edilmiştir. 8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi. 9) 2017 yılı dönem karının dağıtımı önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması, 2017 yılı dönem karının dağıtımı önerisinin müzakeresi yapıldı. 2017 yılında dağıtılacak kar olmadığı bu sebeple kar dağıtımı yapılamayacağı bilgisi verildi. Söz alan Tevfik Nusret PAMUKÇU küçük yatırımcı olarak kar dağıtılmasını istediğini belirtti. Yapılan oylama sonucu 142.314 red oya karşılık 68.464.829 kabul oyu verilmiş ve oy çokluğu ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 7.500,00 TL (Yedibinbeşyüz), diğer Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının net aylık 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 11) Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması, Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için bağımsız denetimi için önerilen HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 12) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 13) Dilekler ve kapanış, Dilek ve temmenilerde söz alan Tevfik Nusret PAMUKÇU, küçük yatırımcının kar elde etmek için şirkete ortak olduğunu şirketin ilk halka arz günlerinde yukarı bir hareket izlediğini, takibinde ikincil halka arz yapıldığını hissenin düşüş eğilimine girdiğini küçük yatırımcıyı korumak adına şriketin hisse geri alım kararının olup olmadığını sordu, her türlü hakkının saklı olduğunu belirtti. Söz alan yönetim kurulu üyeleri belirtilen konularda açıklama yaptı. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantı başkanınca toplantıya saat 12:16'da son verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.03.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Safkar 2017 yili olagan genel kurulu toplanti tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_1147231521103249757.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 15.03.2018 Perşembe günü saat:11:00 de 29 Ekim Mah. 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İzmir adresinde yapılmasına,

Toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.