ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 20, 2018

Summary Info	Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin güncellenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	20.03.2018
Related Authorized Capital Process	Update Of Authorized Capital Validity Period
Current Authorized Capital (TL)	30.000.000
New Authorized Capital (TL)	30.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2022
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6

Additional Explanations

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018-2022 yılları olarak belirlenmesine,

2. Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6' ıncı maddesinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve bu amaçla SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,

3. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	ANA SÖZLEŞME TADİLİ KST.pdf