SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

AGM Information • Mar 22, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

19/03/2018

19/03/2018

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2017-31.12.2017

oda_Date|

		Tarih	Date

28/03/2018

28/03/2018

oda_Time|

		Saati	Time

11

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Kore Şehitleri Cad. N48-50 K:3 Şişli /İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,

3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun  okunması ve müzakeresi,

4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

5. 2017 yılı Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,

7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,

9. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası  Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve  396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi.

12. Dilekler ve temenniler