FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

21.02.2018

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

26/03/2018

26/03/2018

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2017

oda_Date|

		Tarih	Date

26/03/2018

26/03/2018

oda_Time|

		Saati	Time

11:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Şirket Merkezi

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

21.02.2018 tarihinde ''Fibabanka Olağan Genel Kurul Toplantısı Bildirimi Hakkında'' adı altında kamuoyuna ilettiğimiz gundem maddeleri görüşülmüştür.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Fibabanka A.Ş 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır;

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

Madde 2- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan 2017 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3 - Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş . yetkilisi Müjdat Aykutluğ  tarafından okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2017 yılı Bilançosu ile, Kar–Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi;  muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oylamaya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2017 yılı net karının Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan safi karın  hissedarlara dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- 22 Mart 2018 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda kararda adı zikredilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı  ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Şirketin 2018 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2017 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 10- 22 Mart 2018  tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, personele performans esasına göre,  prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin  yetkili kılınması oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395  ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.