QNB FAKTORİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

12/03/2018

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

12/03/2018

12/03/2018

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2017

oda_Date|

		Tarih	Date

26/03/2018

26/03/2018

oda_Time|

		Saati	Time

10.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mah.Büyükdere cad.Kristal kule BinasıN215 Kat.21 Şişli İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 2017 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3. 2017 yılı faaliyet raporu ve 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul un tasvibine sunulması, 4. 31.12.2017 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul un onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi, 6. Şirket in 2017 yılı net dönem karı hakkında karar alınması, 7. 02.05.2017 tarih ve 2017 18 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Filiz Sonat ın istifasının ve yerine seçilen Onur Özkan nın Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin Genel Kurulun tasvibine sunulması, 8. 06.02.2018 tarihli 2018 7 no.lu ve 06.02.2018 tarih ve 2018 8 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Onur Özkan nın istifasının ve yerine seçilen Erkin Aydın nın Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin Genel Kurulun tasvibine sunulması, 9. Süresi dolan Yönetim Kurulunun yerine yeni Yönetim Kurulu üye sayısının ve üyelerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması, 12. Şirketimizin 2017 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına ve Anne Çocuk Eğitim Vakfına yapılan toplam 850 TL lik bağışın onaylanması, 13. 2018 Yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ön izni T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın izinleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 2 ve 6. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması, FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI: MADDE 2 Şirketin ünvanı FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır. ŞİRKETİN ÜNVANI: MADDE 2 Şirketin ünvanı QNB FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır. SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE 6 Şirketin sermayesi 50.000.000. ellimilyon TL dir. Bu sermaye beheri 1 Bir TL nominal değerde 50.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 50.000.000. TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 20.000.000. TL si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25 i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir. HİSSEDAR HİSSE ADEDİ NOMİNAL DEĞERİ FİNANSBANK A.Ş. 49.999.980 49.999.980 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 5 5 TL FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5 5 TL IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. 5 5 TL FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 5 5 TL TOPLAM 50.000.000 adet 50.000.000 TL SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE 6 Şirketin sermayesi 65.000.000.altmışmilyon TL dir. Bu sermaye beheri 1 Bir TL nominal değerde 65.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 65.000.000. TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 15.000.000. TL si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25 i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir. HİSSEDAR HİSSE ADEDİ NOMİNAL DEĞERİ QNB FİNANSBANK A.Ş. 64.999.974 64.999.974 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 6,5 6,5 TL FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,5 6,5TL IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. 6, 5 6,5TL FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 6,5 6,5TL TOPLAM 65.000.000 adet 65.000.000 TL 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 16. Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Finans Faktoring Anonim Şirketinin 26.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2018 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul Levent adresinde, T.C. İstanbul Valili'ği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33037059 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. Madde hükümlerine göre hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000. TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantı Başkanlığına Selin Uslu'nun, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ün Tutanak Yazıcılığı'na Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. 2017 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi. 4. 2017 Bilânço ve kâr zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. 6. Şirketin 2017 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. 02.05.2017 tarih ve 2017 18 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Filiz Sonat'ın istifasının ve yerine seçilen Onur Özkan'ın Yönetim Kurulu üyeliği seçimi Genel Kurulun tarafından oy birliği ile tastik edildi. 8. 06.02.2018 tarihli 2018 7 no.lu ve 06.02.2018 tarih ve 2018 8 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Onur Özkan'nın istifasının ve yerine seçilen Erkin Aydın'nın Yönetim Kurulu üyeliği seçimi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. 9. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine üye sayısı 5 den 7 ye çıkartılarak 3 yıllığına Sinan Şahinbaş, Adnan Menderes Yayla, Bülent Yurdalan Erkin Aydın, Hakan Alp, Emine Özlem Cinemre ve Nergis Ayvaz Bumedian'nın seçilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. 10. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.575 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 11. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine dair 12.03.2018 Tarih ve 2018 20 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 12. Şirketimizin 2017 yılı içinde Türk Eğitim Vakfı'na toplam 850 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 13. 2018 yılı içinde ana sözleşmenin 3 14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi. 14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nün 15.03.2018 tarih ve 50035491 431.02.E 00032823129 nolu yazılı onayları ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 2 ve 6. Maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 15. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 16. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

2017 Yılı Olağan Genel Kurulu ile ilgili