ARÇELİK A.Ş.

Board/Management Information • Mar 27, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.03.2018 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine,

2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;

a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K.Ömer Bozer'in ve üyeliğe M.M.Gülay Barbarosoğlu'nun getirilmesine,

b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal  Yönetim  Komitesi'nin  Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından

seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K.Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliklere Levent Çakıroğlu ile Polat Şen'in getirilmesine,

c. Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe Fatih K. Ebiçlioğlu'nun  getirilmesine,

d. Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç ve Caroline N. Koç'un getirilmesine,

3- Şirketin Sürdürülebilirlik Kurulu çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Fatih K. Ebiçlioğlu'nun görevlendirilmesine,

karar verildi.

Our Company's Board of Directors resolved on 27th March 2018 as follows:

1-That by ensuring Board of Directors task distribution, Mustafa Rahmi Koç be elected as the Chairman of the Board and Mehmet Ömer Koç be elected as the Vice Chairman,

2-That the current Committees continue to carry out the activities in accordance with the operating principles as determined in pursuance of the resolution no. 758, dated 26.04.2012 by the Board of Directors;

a. that the members of the Audit Committee be composed of 2 independent members of the Board of Directors and K.Ömer Bozer be elected as the Chairman of the Committee and M.M.Gülay Barbarosoğlu be elected as the Member,

b. that the Corporate Governance Committee be composed of 3 members by electing the Chairman among the independent members of the Board of Directors and also to perform the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee, and that K.Kaynak Küçükpınar be elected as the Chairman and Levent Çakıroğlu and Polat Şen be elected as the Members,

c. that the Risk Management Committee be composed of 2 members and  the Chairman be elected among the independent members of the Board of Directors and K. Kaynak Küçükpınar be elected as the Chairman and Fatih K. Ebiçlioğlu be elected as the Member of the Committee,

d. that the Executive Committee be composed of 5 members and Rahmi M. Koç be elected as the Chairman and Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç and Caroline N. Koç  be elected as the Members of the Committee,

3- That the appointment of Fatih K. Ebiçlioğlu to inform the Board of Directors about the activities of the Company's Sustainability Working Group.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.