DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

23.03.2018

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

02/03/2018

02/03/2018

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2017

oda_Date|

		Tarih	Date

23/03/2018

23/03/2018

oda_Time|

		Saati	Time

15:00

oda_Address|

		Adresi	Address

BÜYÜKDERE CADDESİ NO.141 ESENTEPE-ŞİŞLİ

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2017 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması. 4. Kar hakkında karar alınması. 5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Suavi DEMİRCİOĞLU'nun ibrası ile Suavi DEMİRCİOĞLU'nun yerine atanan Önder ÖZCAN'ın atamasının onaylanması. 6. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Önder ÖZCAN'ın ibrasının onaylanması. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 10. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 12. Dilek ve görüşler

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Kahraman GÜNAYDIN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Alpertunga EMECEN'in seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Şirketin 31.12.2017 tarihli dönem net karı 89.227.675.-TL'dir. Dönem net karı üzerinden 4.461.384-TL I. tertip yedek akçe ayrılmış ve kar dağıtımı yapılmayacağı için dönem net karı ve I. tertip yedek akçe arasındaki 84.766.291-TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Suavi DEMİRCİOĞLU'nun ibrası ile Suavi DEMİRCİOĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Önder ÖZCAN'ın atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Suavi DEMİRCİOĞLU'nun ibrası ile Suavi DEMİRCİOĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Önder ÖZCAN'ın atamasının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Önder ÖZCAN'ın ibrasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Önder ÖZCAN'ın ibrasının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile; Şirketin Pay Sahiplerinden; • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Selçuklu Konakları Sitesi 4. Blok N48D İç Kapı N18 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 23989352618 olan Derya KUMRU, Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak; • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sinoplu Şehit Cemal Sokak Aşcıoğlu Apt. N11/1 Teşvikiye/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 64303154624 olan Selim Efe TEOMAN, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Ulus Mahallesi Ambarlıdere Caddesi Ambarlıdere Sokak Lotus Evleri N8 C4 Blok D:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 5820483257 vergi numarası ile kayıtlı Timur KOZINTSEV, • Aday olduğu Beyoğlu 48.Noterliğinin 21.03.2018 tarih ve 32613 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Hauptwohnsitz Zuckerkandlgasse 39/2/6 1190 Wien adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 28594585376 olan Ahmet Mesut ERSOY, • Aday olduğu Beyoğlu 48.Noterliğinin 21.03.2018 tarih ve 32614 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Luganskaya str. 4/1, 250, Moscow, Russian Federation adresinde mukim Şişli Vergi Dairesine 8440474729 vergi numarası ile kayıtlı Alexander TITOV, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak Uphillcourt A4 Blok K:9 D:20 34746 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 63745044104 olan Kahraman GÜNAYDIN, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Esenşehir Mahallesi Kemerdere Caddesi Ağaoğlu Eltes Güneşi B4 Blok 17/35 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 31463266214 olan Sinan YILMAZ, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Atakent Mahallesi 219 Sokak İstanbul-Lounge C-9 Apt Bina:18 Daire:34 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 59563363954 olan Murat KULAKSIZ, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi Dişbudak Sokak N2/E D:11 Eyüp/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 10423109280 olan Mehmet AYDOĞDU, • Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Tekne Sokak Bingüler Apt. N10 D:1 Suadiye-Kadıköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 20143909862 olan Burak KOÇAK'ın seçilmelerine; katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık net 5.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu: "Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 11- Gündemin 11. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 11. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 12- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 15.20'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

2017 Yılına ait Genel Kurul 23/03/2018 tarihinde gerçekleşmiştir.