HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 30, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,

Nafiz Can PAKER                      Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sevil Sabancı SABANCI          Üye

Serra SABANCI                         Üye

Mevlüt AYDEMİR                     Üye

Levent DEMİRAĞ                     Üye

Denetim Komitesi Üyeliklerine ,

Mehmet Mete BAŞOL              Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet ERDEM                         Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

Mehmet Mete BAŞOL              Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sevil Sabancı SABANCI          Üye

Mevlüt AYDEMİR                     Üye

Portföy Yönetim Komitesi Üyeliklerine;

Güler SABANCI                         Başkan (Yönetim Kurulu Başkanı)

Erol SABANCI Üye

Suzan Sabancı DİNÇER         Üye

Sevil Sabancı SABANCI          Üye

Serra SABANCI                         Üye

Mehmet GÖÇMEN                    Üye (CEO)

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting, it was resolved that the following members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered Series: II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey.

Corporate Governance Committee:

Nafiz Can PAKER Chairman (Independent Board Member)

Sevil Sabancı SABANCI Member

Serra SABANCI Member

Mevlüt AYDEMİR Member

Levent DEMİRAĞ Member

Audit Committee:

Mehmet Mete BAŞOL Chairman (Independent Board Member)

Ahmet ERDEM Member (Independent Board Member)

Early Risk Identification Committee:

Mehmet Mete BAŞOL Chairman (Independent Board Member)

Sevil Sabancı SABANCI Member

Mevlüt AYDEMİR Member

Portfolio Management Committee :

Güler SABANCI Chairman

Erol SABANCI                          Member

Suzan Sabancı DİNÇER Member

Sevil Sabancı SABANCI Member

Serra SABANCI Member

Mehmet GÖÇMEN Member (CEO)

It was also resolved that the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee shall be fullfilled by the Corporate Governance Committee.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.